公告日期：2026-03-20

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-021
洛阳科创新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 会议时间 审议事项

结果

第四届董事会 2025年2月 1、审议《关于公司 2024 年年度业绩快报的 审 议
审计委员会 25 日 议案》 通过

1、审议《关于公司董事会审计委员会 2024

年度履职情况报告的议案》

第四届董事会

2025年4月 2、审议《关于会计师事务所履职情况评估 审 议
审计委员会第

22 日 报告的议案》 通过
四次会议

3、审议《关于审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》

4、审议《关于公司 2024 年年度报告全文及

摘要的议案》

5、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告

的议案》

6、审议《关于公司 2024 年年度权益分派预

案的议案》

7、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告

的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额

度的议案》

10、审议《关于公司使用闲置自有资金购买

理财产品的议案》

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

12、审议《关于公司内部控制自我评价报告

及内部控制审计报告的议案》

13、审议《关于公司 2024 年度审计报告的

议案》

14、审议《关于 2025 年一季度报告的议案》

15、审议《关于公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表的专项审计报

告的议案》

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