公告日期：2026-03-20

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-019
洛阳科创新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（宋飞）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人宋飞作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

宋飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历、正高级会计师。1982 年 9 月入职中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司，历任一分厂任会计、八分厂任财务科长、审计部部长助理、计划财务部副部长、助理财务总监兼财务部长、洛阳玻璃股份有限公司监事、执行董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，曾兼任洛玻集团加工玻璃有限公司财务总监、财务部长；2013 年 8
月至 2014 年 11 月在北京利尔高温材料股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至
2016 年 12 月在武汉启瑞药业科技发展有限公司任财务总监；2018 年 1 月至今在
洛阳市瑞金企业管理咨询有限公司工作，任执行董事兼总经理。兼任河南栾川农村商业银行股份有限公司独立董事、河南科技大学会计专业硕士学位研究生校外指导老师、北京瑞金万通企业管理咨询有限公司执行董事、河南君赫企业管理咨询有限公司董事。2024 年 7 月至今任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事；
2023 年 11 月至今任洛阳科创新材料股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席 现 场 出 以 通 讯 委托出 缺 席 董 是否连续2 出 席
独立董 董事会 席 董 事 方 式 出 席董事 事 会 次 次 未 亲 自 股 东
事姓名 次数 会次数 席 董 事 会次数 数 参 加 董 事 会 次
会次数 会会议 数

宋飞 4 4 0 0 0 否 2

2025 年度，本人出席了以上所有会议并全部投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，共召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，独
立董事专门会议 2 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会

会议名称 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数

第四届董事会 均为赞成
4 4 0 0

审计委员会 票

第四届薪酬与 均为赞成
1 1 0 0

考核委员会 票

……
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