公告日期：2026-03-20

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-017
洛阳科创新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（顾华志）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人顾华志作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2025 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

顾华志先生，中国国籍,无境外永久居留权，1964 年出生,研究生学历,毕业
于北京科技大学材料学专业。1990 年 3 月至 2009 年 8 月至,历任武汉科技大学
材料与冶金学院助教、讲师、副教授、系主任,教授;2009 年 9 月至 2014 年 11
月,任武汉科技大学耐火材料与高温陶瓷省部共建国家重点实验室培育基地副主
任/常务副主任,教授;2014 年 12 月至 2016 年 3 月,任武汉科技大学材料与冶金
学院,省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,常务副院长,常务副主任,教
授;2016 年 4 月 2024 年 9 月任武汉科技大学材料与冶金学院院长,材料学部执行
主任，省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室,常务副主任/执行主任,教授;2024 年 10 月至今任武汉科技大学材料科学与工程学院、先进耐火材料全国重点实验室教授；2022 年 2 月至今任洛阳科创新材料股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

应出席 现 场 出 以 通 讯 委托出 缺 席 董 是否连续2 出 席
独立董 董事会 席 董 事 方 式 出 席董事 事 会 次 次 未 亲 自 股 东
事姓名 次数 会次数 席 董 事 会次数 数 参 加 董 事 会 次
会次数 会会议 数

顾华志 4 1 3 0 0 否 2

2025 年度，本人出席了以上所有会议并全部投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，共召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，独
立董事专门会议 2 次。本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

本年度应 现场或通讯表决 委托出 缺席会

会议名称 投票情况
出席次数 出席会议次数 席情况 议次数

第四届董事会 均为赞成
4 4 0 0

审计委员会 票

第四届薪酬与 均为赞成
1 1 0 0

考核委员会 票

第四届董事会

……
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