公告日期：2026-03-20

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-043
洛阳科创新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 13 日 15:00—2026 年 4 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920580 科创新材 2026 年 4 月 9 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请金鹏家裔（横琴）联营律师事务所的两位见证律师。
（七）会议地点

河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区三川路 2 号洛阳科创新材料股份有公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案 √

6.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情

7.00 况的专项报告的议案 √

8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议

9.00 案 √

10.00 关于续聘会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。