公告日期：2026-04-15

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-048

洛阳科创新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,028,811 股，占
公司有表决权股份总数的 55.8475%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
4,649,683 股，占公司有表决权股份总数的 5.4066%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 48,028,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

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