公告日期：2026-04-28

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2026-015
华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，本人冯晓波作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司的发展状况，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

冯晓波，女，1957 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1982年1月至1985年7月任河南省煤炭科学研究所电气研究室助理工程师；1985
年 7 月至 1991 年 7 月任吉林省计算机技术研究所微机室高级工程师；1991 年 7
月至 1993 年 5 月任香港中联电脑（国际）有限公司北京办事处业务代表；1993年5月至2001年7月任长春中联软件工程有限公司副总经理；2001年7月至2007
年 3 月任北京中联云达信息系统服务有限公司综合事业部总经理；2007 年 3 月
至 2008 年 9 月任北京中联云达信息系统服务有限公司商务部总经理；2008 年 9
月至2011年6月任瑞达信息安全产业股份有限公司副总经理；2011年6月至2016

年 12 月任北京华商电力科技有限公司副总经理；2020 年 5 月至今任公司独立董
事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间
接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在
其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法规对独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，6 次股东会，本人参加会议的情况如下：

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

冯晓波 6 0 6 0 0 否 6

本人对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的
情况。

（二）参与董事会独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会独立董事专门会议前
认真审阅会议及相关材料，按时出席会议并审议会议的各项议案。在 2025 年度
任期内，本人根据相关规定参加董事会独立董事专门会议，具体情况如下：

日期 会议 议案名称 发表意见情况

《关于聘任王弋先生为公司总经理的议案》 同意

《关于聘任姚航先生为公司副总经理的议

同意

……
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