公告日期：2026-04-28

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2026-017
华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，本人王玉荣作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司的发展状况，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

王玉荣，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2014 年 4 月至 2017 年 11 月任国家发改委国合中心国际金融研究所执行所长；
2016年 12月至 2024年12 月任广安小平故里书院执行院长；2017年 11月至2023
年 11 月任清华大学当代中国研究中心副主任；2018 年 12 月至今任清华大学社
会科学院社会与金融研究中心研究员；2023 年 12 月至今任上海交通大学人文学院全球前沿科学与艺术金融研究中心执行主任、研究员；2024 年 1 月至今任联合国教科文组织高等教育创新中心国际教育顾问；2023 年 11 月至今任沈阳萃华
金银珠宝股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公司独立董事；2019 年 6

月至 2024 年 5 月任四川新闻网传媒（集团）股份有限公司独立董事；2025 年 12
月任上海交通大学人文艺术研究院研究员。目前兼任国珈光华董事长，国金光华
董事长，成都金国融董事长，萃华珠宝独立董事，中城投建工集团战略研究院院
长，《香港国际金融评论》副总编辑。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间
接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在
其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法规对独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，6 次股东会，本人参加会议的情况如下：

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

王玉荣 6 0 6 0 0 否 6

本人对提交董事会审议的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的
情况。

（二）参与董事会独立董事专门会议工作情况

作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会独立董事专门会议前
认真审阅会议及相关材料，按时出席会议并审议会议的各项议案。在 2025 年度
任期内，本人根据相关规定参加董事会独立董事专门会议，具体情况如下：

日期 会议 议案名称 发表意见情况

《关于聘任王弋先生为公司总经理的议

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