公告日期：2026-04-28

证券代码：920592 证券简称：华信永道 公告编号：2026-023
华信永道（北京）科技股份有限公司

关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：公司董事和高级管理人员。

（二）适应期限：本薪酬方案自审议通过后生效，适用期限至新的薪酬方案审 议通过后自动失效。
（三）薪酬标准

1.公司董事薪酬方案

（1）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前），按月度发放。

（2）外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬综合考虑所兼任职务或所负责管理事务的重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定；绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。不额外领取董事津贴。

2.公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
二、审议程序

（一）2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王弋回避表决。审议了《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案直接提交第四届董事会第七次会议审议。

（二）2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会
议，审议通过了《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》。审议了《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》鉴于本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决，会议同意将该议案直接提交第四届董事会第七次会议审议。

（二）2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事刘景郁、王弋、姚航、吴文回避表决，该议案无需提交股东会审议。审议了《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、其他规定
（一）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（三）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过方可生效。
四、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》
《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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