公告日期：2026-01-27

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-012

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室一

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长华荣伟先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
100,502,271 股，占公司有表决权股份总数的 52.8113%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
22,636 股，占公司有表决权股份总数的 0.0119%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 728,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.7419%；反对
股数 16,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.2581%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东江苏雷利电机股份有限公司、丁泉军、常州鼎利实业投资合伙 企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,485,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9832%；
反对股数 16,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0168%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 100,485,436 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9832%；
反对股数 16,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0168%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.00 关于预计 2026 190,401 91.8764% 16,835 8.1236% 0 0%
年日常性关联

交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、初瑞雪
（三）结论性意见

本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
决议》。

2.《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限 公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。