公告日期：2026-04-28

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-028
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（邵家旭已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在 2025 年度任职期间，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现将本人在 2025 年度任期期间履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人邵家旭，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月至2008年3月，担任富士康（昆山）电脑接插件有限公司产品开发工程师；2008年3月至2009年9月，担任奥的斯机电电梯有限公司服务销售经理；2009年9月至2024年1月，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事会秘书、军品事业部总经理；2018年1月至2022年9月，任江苏洛云电力科技有限公司监事；2018年7月至2023年12月，任常州市资本市场协会董事会秘书委员会常务委员；2021年6月至2025年8月，任江苏洛航精密部件科技有限公司董事；2021年9月至今，任常州奥立思特电气股份有限公司独立董事；2022年11月至今，任常州中英科技股份有

限公司独立董事；2022年5月至2025年5月，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人自查任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》
中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性
自查报告》提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开13次董事会、6次股东会。2025年度任职期间，本人
应出席董事会5次、股东会3次。相关会议情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

邵家旭 5 5 0 0 0 否 3

2025年度任职期间，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃
权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开独立董事专门会议4次、审计委员会会议4次、薪酬与
考核委员会会议5次、提名委员会会议3次、战略委员会会议1次。本人应参加独
立董事专门会议2次、审计委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议3次。相关会
议情况如下：

1、独立董事专门会议

会议时间 会议名称 具体事项 意见

类型

2025 年 1 第二届董事会独立 1、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 同意

月 6 日 董事专门会议第四

次会议

2025 年 4 第二届董事会独立

月 18 日 董事专门会议第五 1、《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》 同意

次会议

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