公告日期：2026-04-28

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-027
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐广）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐广，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学管理学硕士。2007年8月至2009年4月任江苏省第三监狱三级警司；2009年4月至2017年5月任苏州市发改委副主任科员；2017年至今，任苏州君投名优投资管理有限公司董事长。2025年5月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开13次董事会、6次股东会。本人应出席董事会8次、股
东会3次。相关会议情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

徐广 8 8 0 0 0 否 3

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反
对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开独立董事专门会议4次、审计委员会会议4次、薪酬与
考核委员会会议5次、提名委员会会议3次、战略委员会会议1次。本人应参加独
立董事专门会议2次、审计委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议2次。相关会
议情况如下：

1、独立董事专门会议

会议时间 会议名称 具体事项 意见

类型

2025 年 8 第二届董事会独立

月 26 日 董事专门会议第六 1、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 同意

次会议

2025年12 第二届董事会独立

月 24 日 董事专门会议第七 1、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 同意

次会议

2、审计委员会

会议时间 会议名称 具体事项 意见

类型

2025 年 8 第二届董事会审计 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

月 22 日 委员会第八次会议 2、《关于 ……
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