公告日期：2026-04-28

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-029
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年度，作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第一次会议选举产生第二届董
事会审计委员会委员，第二届董事会审计委员会由陈耀明先生、陈龙炜先生、邵家旭先生三位成员组成，其中陈耀明先生为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

鉴于邵家旭先生辞任，公司于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十四次
会议，对审计委员会委员进行调整，第二届董事会审计委员会由陈耀明先生、陈龙炜先生、徐广先生三位成员组成，其中陈耀明先生为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

鉴于公司取消监事会、调整董事会成员，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二
届董事会第十八次会议，对审计委员会委员进行调整，第二届董事会审计委员会由陈耀明先生、陈龙炜先生、李湘女士三位成员组成，其中陈耀明先生为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人）。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极
对相关议题发表专业意见。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见

类型

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司批准报出<2024 年审计报告>的议案》

6、《关于公司批准报出<2024 年年度募集资金存放与使

用情况鉴证报告>的议案》

2025 年 4 第二届董事会审计 7、《关于公司批准报出<非经营性资金占用及其他关联

月 18 日 委员会第六次会议 资金往来情况的专项审计说明>的议案》 同意

8、《关于公司批准报出<内部控制审计报告>的议案》

9、《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

10、《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议案》

11、《关于公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告

的议案》

12、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》

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