公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增
募投项目及永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有关规定，对鼎智科技本次募集资金投资项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

鼎智科技于 2023 年 3 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕539 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 30.60 元/股，募集资金总额人民币 35,410.32 万元，减除发行费用人民币 3,897.66 万元（不含税）后，募集资金
净额为人民币 31,512.66 万元。截至 2023 年 4 月 3 日，上述募集资金已到账，并
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2 号）。

鼎智科技按照本次发行价格 30.60 元/股，在初始发行规模 1,157.20 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 173.58 万股，募集资金金额5,311.55 万元万元，减除发行费用人民币 338.54 万元（不含税）后，募集资金净
额为人民币 4,973.01 万元。截至 2023 年 5 月 15 日，上上述募集资金已到账，并
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-4 号）。

公司本次发行最终募集资金总额为 40,721.87 万元，扣除发行费用（不含税）
金额 4,236.20 万元，募集资金净额为 36,485.66 万元（尾数存在微小差异，为四
舍五入造成）。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司上述募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）（3）
总额（1） 资金金额（2） =（2）/（1）

1 募投项目鼎智科技智 鼎智科技 233,766,642.30 206,593,737.35 88.38%
能制造基地建设

2 募投项目鼎智科技研 鼎智科技 71,090,000.00 40,264,099.12 56.64%
发中心建设

3 补充流动资金 鼎智科技 60,000,000.00 60,071,970.73 100.12%

合计 - - 364,856,642.30 306,929,807.20 84.12%

注：以上累计投入募集资金金额数据未经审计，合计数如有差异系四舍五入所致

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金余额 64,846,244.08 元，其中购买理

财产品尚未赎回余额 51,000,000.00 元，募集资金账户余额为 13,846,244.08 元，
公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：元

序号 银行名称 专户账号 金额

1 民生银行股份有限公司武进支 638960571 ……
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