公告日期：2026-04-28

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2026-023
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。
2025年度，公司实现营业收入26,784.80万元，与上年同期相比增长19.73%；归属于上市公司股东的净利润为 2,992.47 万元，同比减少 22.68%,扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 4,023.02 万元，同比增长 3.95%。
二、2025 年度公司治理情况

2025 年度，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，制定或修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 30 余项

管理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程

序，会议的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的

程序和规则执行。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 13 次会议，共审议通过 66 项议案。董事

会会议的召集和召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

等相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：

表决
召开时间 会议名称 审议事项

情况

1. 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

2. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

4. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

2025 年 1 第二届董事会

5. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 同意
月 7 日 第十次会议

6. 审议《制定<市值管理制度>的议案》

7. 审议《制定<舆情管理制度>的议案》

8. 审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的

议案》

2025 年 2 第二届董事会 1. 审议《对外投资设立控股子公司的议案》

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