公告日期：2026-05-07

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-039

陕西同力重工股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长樊斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数236,709,856 股，占公司有表决权股份总数的 51.7348%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数3,895,987 股，占公司有表决权股份总数的 0.8515%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025 年年度报告及报告摘
要>》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2026 年年度审计机构》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>》
的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报
告>》的议案；

1.议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司 2025 年度权益分派预案》的
议案；

1.议案表决结果：

同意股数 236,709,856 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。