公告日期：2026-04-10

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-028
陕西同力重工股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会的各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年工作回顾

（一）2025年经营情况回顾

2025年，整个非公路宽体车细分市场出现增速疲软，市场需求明显放缓，而且市场竞争异常激烈，公司董事会及时研判，努力应对，保障了各项重点计划有序实施，在逆境中实现了公司2025年继续保持增长，这些成绩来之不易。

2025年，实现销售收入63.89亿元，同比增长3.98%；实现营业利润9.63亿，同比增长5.29%；实现归属于上市公司股东净利润8.39亿，同比增长5.83%；实现了经营活动产生现金净流量3.93亿，同比下降73.24%。

(二)公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会（2025年7月前）、董事会审计委员

会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主
体依法依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内
部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事
会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内，公司制定了《陕西同力重工股份有
限公司市值管理制度》《陕西同力重工股份有限公司司舆情管理制度》《董事、高级
管理人员离职管理制度》等多项治理制度，修订了《公司章程》和《股东会议事规
则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事
务管理制度》等13项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理
活动提供了制度保障。

报告期内，公司取消了监事会，审计委员会全面承接原监事会的职责；公司平稳
换届，第五届董事会任期届满后，第六届董事会产生；公司董事由原来的6人扩大到9
人，独立董事由原来的2人扩大到3人；职工代表董事担任审计委员会委员；董事会的
与时俱进，为公司行稳致远保驾护航。回顾2025年，公司治理及运行情况符合法律法
规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能
够切实履行应尽的职责和义务。

（三）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项进行认真研究、科学决策。全年，
公司共召开董事会会议9次，均采用现场方式召开。具体情况如下：
会议

会议名称 审议议案

时间

审议了二项议案，审议通过了二项议案：

2025 第五届董

1、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司市值管理制度》
年1 事会第二

的议案；

月14 十二次会

2、审议通过《关于陕西同力重工股份有限公司舆情管理制度》
日 议

的议案。

2025 第五届董 审议了四十一项议案，审议通过了四十项议案：

年4 事会第二 1、审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公司 2024 年年度报

月1……
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