公告日期：2026-04-10

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-018
陕西同力重工股份有限公司

独立董事（倪丽丽）2025年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为陕西同力重工股份有限公司(以下简称“公司”)的第五、六届董事会独立董事，本人倪丽丽均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司2025年度的发展状况，认真审议2025年董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。

现就本人在2025年度履行职责的情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

倪丽丽女士，女，1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,副教授、注册会计师、审计师。2001年7月至2002年10月任浙江万邦会计师事务所审计师;2002年11月至2004年7月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计;2007年7月至今任浙江金融职业学院会计学副教授，曾主持参与完成省级课题2项、厅级课题10项;发表论文10余篇;主编、副主编、参编教材6本；2020年9月11日至今任浙江开尔新材料股份有限公司公司独立董事；2022年8月至今任广州方邦电子股份有限公司独立董事；2022年5月至今任公司独立董事。

经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

在2025年度内，公司共召开董事会9次、股东会4次，其中临时股东会3次，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在公司历次董事会召开之前，仔细审阅相关材料，在公司的积极支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。

具体参会情况如下：

应出席董 现场出 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续2次未亲 列席股东
独董姓名 事会次数 席次数 出席董事会 事会次数 会次数 自参加董事会会 会次数
次数 议

倪丽丽 9 4 5 0 0 否 4

2025年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任第五、六届董事会审计委员会主任委员、召集人，参加了6次审计委员会会议。本人均认真负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对关联交易、募投项目及募集资金使用、财务负责人聘任等事项进行审议与监督。

参加审议情况如下：

序 召开

会议名称 审议事项

号 时间

审议了七项议案，审议通过了七项议案：

1、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年年度报告
第五届董

2025 及报告摘要>》的议案；

事会审计

1 年4月 2、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年年度财务
委员会第

7日 审计报告>》的议案；

五次会议

3、审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）作为本公司2025年……
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