公告日期：2026-04-10

证券代码：920599 证券简称：同力股份 公告编号：2026-021
陕西同力重工股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由倪丽丽女士（独立董事、主任委员、召集人）、戴一凡先生（独立董事、委员）、樊斌先生（公司董事、委员）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计资格的独立董事倪丽丽女士担任，审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

公司2025年进行了换届，取消了原监事会，原监事会的职责由审计委员会承接。2025年7月25日召开公司第六届董事会第一次会议，依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员》的议案，选举产生公司第六届董事会审计委员会委员。

董事会审计委员会由倪丽丽女士（独立董事、主任委员、召集人）、范建明先生（独立董事、委员）、何文力先生（公司职工代表董事、委员）三名委员组成，其中独立董事占董事会审计委员会委员总数的2/3，召集人由具备会计资格的独立董事倪丽丽女士担任，范建明先生属于技术领域的专家，何文力先生是公司职工代表董事，由他们组成的审计委员会，可以承接公司原监事会的职责。审计委员会委员符合相关法律法规的规定。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会依照《董事会审计委员会工作细则》先后召开六次会议， 审议通过以下议案：

序 审议
会议名称 审议事项

号 结果

1、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年

年度报告及报告摘要>》的议案；

2、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2024年

年度财务审计报告>》的议案；

3、审议《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）作为本公司2025年年度审计机构》的议案；

第五届董事会审

4、审议《关于<公司2024年年度募集资金存放与实 审议
1 计委员会第五次

际使用情况的专项报告>》的议案； 通过
会议

5、审议《关于公司2024年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况的专项说明》的议案；

6、审议《关于陕西同力重工股份有限公司2024年度

内部控制审计报告》的议案；

7、审议《关于陕西同力重工股份有限公司2024年度

内部控制自我评价报告》的议案。

第五届董事会审

1、审议《关于<陕西同力重工股份有限公司2025年第 审议
2 计委员会第六次

一季度报告>》的议案。 通过
会议

第六届董事会审

1、审议《关于聘任安杰先……
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