
公告日期:2024-07-12
证券代码:870508 证券简称:丰安股份 公告编号:2024-049
浙江丰安齿轮股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:黄健民
6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北京证券交易所修订《北京
证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》,为完善公司治理,促进公司规范运作,董事会拟提名宋深海先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》(公告编号:2024-050)、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》(公告编号:2024-051)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案经公司 2024 年第一届第二次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会,将上述相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-052)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。