公告日期：2025-08-29

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-087
浙江丰安齿轮股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 29 日审议并通
过：

提名黄健民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 13,812,720 股，占公司股本的 22.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名张信伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄刚敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,763,595 股，占公司股本的 7.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜新旺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋深海先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，
自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄曼行女士为公司独立董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东会决议通过
之日起至 2027 年 11 月 8 日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日
起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第四届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见

独立董事专门会议认为：本次董事会换届选举的第四届董事会董事候选人已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》的相关规定。经审阅候选人的个人履历、个人材料，认为董事候选人具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意提名黄健民先生、黄刚敏先生、张信伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提
名姜新旺先生、宋深海先生、黄曼行女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况（含
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

控股子公司）

张心安 董事 届满到期 总经理

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

（一）董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对个人的……
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