公告日期：2025-08-29

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-058
浙江丰安齿轮股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有 人的合法权益，规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 限公司（以下简称“公司”）的组织和行和行为，根据《中华人民共和国公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》（以下简称“《公司法》”）、 下简称“《公司法》”）、《中华人民共《中华人民共和国证券法》（以下简 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、称“《证券法》”）《北京证券交易 《北京证券交易所股票上市规则》、《北所股票上市规则（试行）》（以下简 京证券交易所上市公司持续监管办法（试称“《上市规则》”）、《北京证券 行）》、《上市公司章程指引》和其他有交易所上市公司持续监管办法（试 关规定，制定本章程。
行）》（以下简称“《持续监管办法》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华 第二条 公司系依照《公司法》《中华人人民共和国市场主体登记管理条例》 民共和国市场主体登记管理条例》和其他
和其他有关规定由浙江浦江齿轮有限 有关规定成立的股份有限公司。
公司（以下简称“浦江齿轮”或“原 公司由浙江浦江齿轮有限公司（以下简称公司”）依法整体变更发起设立的， “原公司”）依法整体变更发起设立，在在浙江省市场监督管理局注册登记的 浙江省市场监督管理局注册登记，取得
股份有限公司。 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9133072670455890XG。

第三条 公司名称：浙江丰安齿轮股份 第四条 公司注册名称：浙江丰安齿轮股
有限公司。 份 有 限 公 司 （ 英 文 名 称 ：
ZhejiangPjgearCo.,Ltd.）。

第四条 公司住所：浙江省浦江县恒昌 第五条 公司住所：浙江省浦江县恒昌大
大道 618 号。 道 618 号，邮政编码为 322200。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司股东以其认购的股份为限对公司承……
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