公告日期：2026-04-24

证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-022

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司

制度的规定和要求，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2025 年度董

事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由黄曼行女士（独立董事）、宋深海先生（独

立董事）、黄健民先生（董事长）组成，主任委员由具有专业会计资格的黄曼行

女士担任。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会仍由黄

曼行女士、宋深海先生、黄健民先生组成，审计委员会主任委员由专业会计人士

黄曼行女士担任。

审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理

办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。
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