公告日期：2026-04-24

证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-007
浙江丰安齿轮股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯或口头方式
发出

5.会议主持人：黄健民

6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事
会 2025 年度工作情况并对公司 2026 年度董事会工作进行规划。

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2025 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2026 年业务发展和经营目标做了展望。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》（公告编号：2026-005/006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于〈召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026年 5 月 14日在公司会议室召开 2025年年度股东会，
审议本次董事会审议通过的相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开 202……
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