公告日期：2026-04-24

证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-026
浙江丰安齿轮股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定和要求，公司董事会在
2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，
认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法
人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。

现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业总收入147,264,513.57元，比去年同期减少5.35%，
公司主营业务及其结构未发生重大变化，归属于上市公司股东的净利润
33,557,442.37 元，比去年同期上升 1.81% ，归属于上市公司股东的净资产
479,681,936.85 元，比去年同期增加 3.20%。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年度董事会的会议情况及决议内容

2025 年，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等法律、法规及规章制度的规定和要求，积极履行董事职责，在董事会会议投票
表决对公司有重大影响的事项时，谨慎决策，切实保护公司和股东的利益。报告
期内共召集召开 10 次董事会，董事会审议的全部议案均获得通过，决议得到有
效执行。具体情况如下：

开会日期 标题 议案内容

第三届董事会 《关于制定<浙江丰安齿轮股份有限公司舆情管理制度>的议案》
2025 年 1 月 23 日 第十六次会议 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

《关于〈召开 2024 年年度股东会〉的议案》

《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》

《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

《关于〈2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明〉的议案》

2025 年 4 月 17 日 第三届董事会 《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉
第十七次会议 的议案》

《关于〈公司 2024 年年度权益分配预案〉的议案》

《关于〈董事、高级管理人员 2025 年度薪……
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