公告日期：2025-08-26

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-065
广东力王新能源股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.19：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；议案表决结果：全体董事均为关联董事，需要回避表决，子议案 5.19 直接提交股东会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

广东力王新能源股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《广东力王新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）董事：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）；独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、及《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）公平、公开、公正原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义务大小相符；
（三）总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则，体现薪酬与年度绩效考核相匹配。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会作为公司董事、高级管理人员的薪酬考核管理机构，负
责制订薪酬标准与方案，并审查其履行职责情况。

董事报酬事项由股东会决定。在董事会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第五条 公司独立董事专门会议有权就董事和高级管理人员的薪酬向董事会
提出建议。

第六条 董事会负责董事和高级管理人员薪酬管理制度的制订，并经股东会
审议通过后对薪酬管理制度执行情况进行监督。

第三章 薪酬标准与方案

第七条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，支付独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）外部董事：公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；

（三）内部董事：公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。

（四）高级管理人员：其薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

第四章 薪酬管理

第八条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用中由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项应由个人承担的部分等事项后，剩余部分发放给个人。……
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