公告日期：2025-08-26

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-040
广东力王新能源股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李维海先生

6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》等
相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的《广东力王新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-043）、《广东力王新能源股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

2023 年 10 月，公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市工作，对公司募集资金采用专户存管。根据 2025 年半年度该专项募集资金的存放及实际使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2025-044）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

上市以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，基于市场消化能力和产能释放节奏，公司选择分阶段推进项目，审慎推进募投项目投资进度，因此募投项目“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造”的实际投资进度较原计划有所延迟，公司预计无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

本着对投资者负责及谨慎投资的原则，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目“环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造”达到预定
可使用状态日期由原 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 6 月 30 日。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号2025-045）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及……
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