公告日期：2025-08-26

东莞证券股份有限公司

关于广东力王新能源股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东力王新能源股份有限公司（以下简称“力王股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

力王股份于 2023 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意广东力王新能源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1849 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.00 元/股，发行股数为 2,645.00 万股，实际募集资金总额为 15,870.00 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 2,036.18万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 13,833.82 万元。截至 2023 年10 月 9 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了“天健验〔2023〕7-85 号”《验资报告》和“天健验〔2023〕7-94号”《验资报告》（超额配售部分）。本次发行募集资金用途为环保碱性锌锰电池扩建及智能化改造项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司在募集资金到位后对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金使用专户，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

募集资金 累计投 原计划达到 变更后达到预
序 募投项目名 投资金额 累计投入金 入进度 预定可使用 定可使用状态
号 称 ① 额② ③=②/ 状态的时间 的时间

①

环保碱性锌 第一批原计划 第一批已于
锰电池扩建 2023 年 12 月前 2023 年 3 月投
1 及智能化改 9,097.85 6,236.16 68.55% 投产，第二批原 产；第二批计划
造项目 计划 2025 年 12 2027 年 6 月前
月前投产 投产

研发中心建 原计划 2023 年 已于 2023 年 11
2 设项目 2,000.00 2,000.00 100% 12 月 月转固并投入
使用

3 补充流动资 2,735.97 2,735.97 100% 不适用 不适用

金

- 合计 13,833.82 10,972.13 - - -

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金储存情况如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 ……
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