公告日期：2025-08-26

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-072
广东力王新能源股份有限公司

控股子公司管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之 5.26：修订《控股子公司管理办法》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

广东力王新能源股份有限公司

控股子公司管理办法

第一章 总则

第一条 为加强广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《广东力王新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指上市公司合并报表范围内的子公司，即
持有其 50%以上股权，或者能够决定其董事会（执行董事）半数以上成员组成，或者通过协议或者其它安排能够实际控制的公司。

第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司依据对控股子公司资产控制和规范运作要求，行使对控股子公司的重大事项管理，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。
第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股孙公司应参照本制度执行，或建立对其下属控股子公司的专门管理控制制度。

第七条 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责

第八条 公司通过控股子公司股东会行使股东权力，制定控股子公司章程，
并依据控股子公司章程规定选举董事、监事。

第九条 公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员经提交控股子公司董
事会或股东会审议后，按照控股子公司章程规定产生。

第十条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责：

(一)依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

(二)督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

(三)协调公司与控股子公司间的有关工作；

(四)保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

(五)忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益不受侵犯；
(六)定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

(七)列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东会审议；

(八)承担公司交办的其它工作。

第十一条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行
政法规和章程，对公司和任职控股子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职控股子公司的财产，未经公司同意，不得与任职控股子公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十二条 控股子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应按公司
考核制度进行考核，考核不符合公司要求者，公司有权提请控股子公司董事会、股东会按其规定予以更换。

第三章 经营及投资决策管理

第十三条 控股子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略
和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

第十四条 控股子公司应依据……
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