公告日期：2025-09-15

证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-083
广东力王新能源股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召
开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

议案表决结果：同意股份数 60,497,400 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度主要内容：

广东力王新能源股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。

公司是由东莞市力王电池有限公司（以下简称“力王有限”）按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式设立，原东莞市力王电池有限公司的股东即为公司发起人；公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91441900730442249J。

公司于 2023 年 6 月 19 日经北京证券交易所审核同意，于 2023 年 8 月 21
日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股
26,450,000 股，于 2023 年 9 月 7 日在北京证券交易所上市。

第三条 公司注册名称：

中文全称：广东力王新能源股份有限公司

英文全称：GUANGDONG LIWANG NEW ENERGY CO.,LTD

第四条 公司住所：广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号，邮政编码：
523731。

第五条 公司注册资本为人民币 9,445.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长代表公司执行公司事务，公司董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确认新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过
协商解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；
电子专用材料销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；照明器具销售；电池零配件生产；电池零配件销售；储能技术服务；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售……
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