公告日期：2026-04-10

证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2026-022
广东力王新能源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行决策与监督职责，全力保障公司规范运营、维护股东合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司聚焦新能源环保电池主业，积极应对市场竞争、汇率波动、出口退税率下调等外部挑战，稳步推进生产经营与市场拓展。

（一）主要财务数据：

2025 年实现营业收入 76,501.13 万元，同比增长 7.06%；归母净利润 2,676.39
万元，同比下降 18.54%;扣非净利润 2,538.25 万元，同比下降 16.57%。

（二）经营管理要点

1、业务运营：稳固国内外市场，优化产品结构，拓展优质客户，保障订单稳定交付。

2、成本管控：强化供应链管理，控制原材料与生产费用，缓解盈利压力。
3、研发创新：持续投入技术研发，优化产品性能，提升核心竞争力。

4、内控管理：完善生产、质量、安全管理体系，保障生产经营有序高效。
二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照北交所监管要求，持续完善治理结构，健全内控体系，提升治理水平。治理架构方面，规范运作股东会、董事会、董事会审计委员
会、管理层，形成权责清晰、制衡有效的治理机制。制度建设方面，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会审计委员会工作细则》等制度，夯实治理基础。合规运营方面，严格遵守法律法规与监管要求，确保决策、运营、披露全流程合法合规。投资者关系：保障信息披露透明，畅通沟通渠道，切实维护中小股东利益。

三、公司治理运行与规范信息披露情况

（一）董事会召开情况

2025 年共召开 9 次董事会会议，审议通过年度报告、薪酬方案、募集资金
使用、制度修订、对外授信等议案。会议召集、通知、表决、记录均符合法规与《公司章程》规定，董事出席率 100%，决策科学规范，具体审议事项如下：

报告期

会议 内会议 经审议的重大事项（简要描述）

类型 召开的

次数

董事 9 一、第四届董事会第十三次会议

会

1、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

二、第四届董事会第十四次会议

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公
司 2024 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2024 年
度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2025 年度经营计划及
财务预算方案的议案》；5、《关于 2024 年年度报告及摘要的议
案》；6、《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》；7、《关
于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；8、《关于公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
9、《关于批准报出公司 2024 年年度审计报告的议案》；10、
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；11、
《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
计说明的议案》；12、《关于独立董事独立性情况的专项意见的
议案》；13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》；14、《关于会计师事务所履职情况评估报告的
议案》；15、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；16、《关于制定公司<套期保值业务管理制度>的议案》；17、《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；18、《关于召开……
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