公告日期：2025-06-09

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-043

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
33,655,570 股，占公司有表决权股份总数的 52.7831%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
3,384,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.3072%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,655,570 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 4,002,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

出席股东陈志强先生、廖兴烈先生、刘影先生、邓英琬先生、冯春发先 生为预留授予的激励对象，均对本议案回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（二） 《关于公司 2024 年 3,411,000 100% 0 0% 0 0%
限制性股票激励计

划预留授予激励对

象名单的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所
（二）律师姓名：杨文君、柳滢
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件

（一）《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股
东会会议决议》；

（二）《国浩律师（长沙）事务所关于湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》。

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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