公告日期：2025-12-30

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-116
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈志强先生、廖兴烈先生、刘孟梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对第四届董事会非独立董事候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1.01《关于提名陈志强先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02《关于提名廖兴烈先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03《关于提名刘孟梅女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘德运先生、阮永平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对第四届董事会独立董事候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于提名刘德运先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02《关于提名阮永平先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，参照公司所处地区、公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，公司第四届董事会独立……
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