公告日期：2025-12-30

中泰证券股份有限公司

关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“新威凌”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新威凌履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号—保荐机构持续督导》等有关法规的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股
11,280,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.60 元/股，募集资金总额为
108,288,000.00 元，募集资金净额为 94,929,765.77 元，到账时间为 2022 年 11 月
17 日。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金投

序号 实施主体 总额（调整后） 资金金额 （3）=（2）/
资项目名称

（1） （2） （1）

四 川 生 产 基

四川新威凌

地 超 细 高 纯 18,011,200.00

1 金属新材料 14,137,707.56 78.49%
锌 基 料 生 产 （注1）

有限公司

线建设项目

湖 南 生 产 基

地年产2.55万

吨 超 细 锌 粉

湖南新威凌

生 产 线 自 动

2 新材料有限 12,540,950.94 11,085,964.82 88.40%
化 技 改 项 目

公司

及 研 发 检 测

中 心 建 设 项

目

湖南新威凌

补充流动资 金属新材料 100.28%
3 64,377,614.83 64,557,748.05

金 科技股份有 （注2）
限公司

合计 - - 94,929,765.77 89,781,420.43 94.58%

注1：公司分别于2024年8月15日、2024年9月2日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”结项后节余的募集资金5,454,966.77元（含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金300万、预备费100万、利息收入及理财收益等，以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。公司“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”募集资金专户结余资金已转入公司一般账户……
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