公告日期：2026-01-16

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-002

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈志强先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
40,598,890 股，占公司有表决权股份总数的 63.5263%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
246,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.3862%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司独立董事薪酬标准的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,598,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 非独立董事陈志强 40,598,890 100% 当选

4.02 非独立董事廖兴烈 40,598,890 100% 当选

4.03 非独立董事刘孟梅 40,598,890 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

5.01 独立董事刘德运 40,598,890 100% 当选

5.02 独立董事阮永平 40,598,890 100% 当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 ……
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