公告日期：2026-04-02

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-010

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年工作回顾

1、公司经营情况

2025 年，公司经营业绩承压，受集装箱应用领域需求出现周期性回调影响，市场竞争加剧，公司经营业绩有所下滑。面对国际形势错综复杂、经济环境严峻多变的局面，公司积极研判、努力应对，保障了各项重点计划的有序实施，推动公司稳健发展。

2025 年，公司实现营业收入 82,274.39 万元，实现归属于母公司所有者的净利
润 1,773.62 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 1,513.97 万元，扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 2,136.17 万元。报告期公司营业收入较上年同期下降 13.16%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降
36.31%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润下降 39.72%，扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 26.65%。

2、公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司股东会、董事会、监事会（2025 年 9 月前）、董事会审计委员会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。

公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内公司制定了《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 10 项治理制度，修订了《公司章程》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等 20 项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

报告期内，公司治理及运行情况符合法律法规、规范性文件及内部管理制度的要求，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
二、公司董事会日常履职情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用，并在优化公司治理结构、完善内部控制体系建设等方面发挥了重要的决策和监督作用，保障了公司运营的规范性和高效性。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会共召开 8 次董事会会议，审议通过了 47 项议案，会议的

通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》，同时

履行了必要的信息披露职责。董事会召开具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

3.《关于公司 2024 年……
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