公告日期：2026-04-02

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-016

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《北京证券交易所股票上市规则》及湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要
求，董事会审计委员会各委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审
计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘德运先生、独立董事张
美贤先生、董事廖兴烈先生 3 位委员组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三
分之二，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了
重要作用。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：

会议名称 会议日期 审议事项 审议结果

第三届董事会审计委 2025 年 2 月 28 日 1、《关于 2024 年度内部审计工 审议通过
员会第十次会议 作报告的议案》。

第三届董事会审计委 2025 年 3 月 21 日 1、《关于公司 2024 年年度报告 审议通过
员会第十一次会议 及年度报告摘要的议案》；

2、《关于公司 2024 年度董事会

审计委员会履职情况报告的议

案》；

3、《关于公司 2024 年度财务决

算报告的议案》；

4、《关于公司 2025 年度财务预

算报告的议案》；

5、《关于公司 2024 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》；

6、《关于公司 2024 年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明的议案》；

7、《关于审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告的

议案》；

8、《关于会计师事务所履职情

况评估报告的议案》；

9、《关于公司 2024 年度内部控

制……
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