公告日期：2026-04-28

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2026-007
浙江晨光电缆股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以电话或短信方式
发出

5.会议主持人：董事长朱水良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。其中副董事长凌忠根电话
参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理作 2025 年度总经理工作汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2025 年度董事会工作报告》（公告编号 2026-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号 2026-009、2026-010、2026-011、2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》，同意公司《2025 年度财务决算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于向董事会提请审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》，同意公司《2026 年度财务预算报告》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《浙江晨光电缆股份有限公司 2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于审议公司2025年度权益分派预案的议案》，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股……
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