公告日期：2026-04-28

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2026-008
浙江晨光电缆股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“晨光电缆”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件要求及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规
定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职开展各项工作，积极有效地行使董
事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，推动公
司稳健可持续成长，推进公司高质量发展。现将公司董事会2025年工作情况汇
报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年是“十四五”收官之年。5年来，公司踔厉奋发、勇毅前行，克服重重困难挑战，取得了可喜的成绩，在高质量发展新征程上迈出了稳健的步伐。
公司销售总量连续多年稳中有进，今年突破历史新高；创新成果竞相涌现，平
滑铝电缆、1KV防火电缆填补了国内空白；智能化、绿色化发展突飞猛进；内部管理持续提升，营销、技术、技能、管理和内控五大平台不断涌入新鲜血液；
发展成果得到国家政府肯定，多次斩获重大荣誉。

过去一年，面对国内外政治经济形势的深刻变化，面对复杂严峻的市场竞
争环境，公司在董事会和经营班子的领导下，在全体员工的团结奋斗下，营销
工作成效明显，创新事业持续进步，管理工作有力推进，晨光发展稳步向前。

报告期内，公司实现营业收入227,484.77万元，净利润1,628.24万元，截
至2025年12月31日，公司总资产199,102.92万元，归属于上市公司股东的所有
者权益85,003.11万元，每股净资产4.22元。

2025年，公司荣获国家级绿色工厂认定，1kV矿物绝缘电缆系列产品获浙江省制造精品，超高压平滑铝电缆关键技术及产业化项目获浙江省科学技术进步三等奖，企业研究院升级为浙江省重点企业研究院，晨光品牌入选浙江省重点商标保护名录。

二、2025年董事会工作回顾

2025年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）公司治理情况

报告期内，公司顺利完成董事会、专门委员会的换届选举工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。第七届董事会由6名非独立董事（含1名职工代表董事）及3名独立董事组成。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引
（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司制定及修订公司治理制度合计34项，促进公司法人治理和内控体系更加规范和健全。

（二）董事会和股东会召开及决议执行情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序

会议届次 召开时间 审议议案

号

第六届董 2025年3月 1、关于董事会换届选举的议案；

1 事会第十 17日 2、关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议

六次会议 案。

第七届董 1、关于选举朱水良为浙江晨光电缆股份有限公司第

2 事会第一 2025年4月 七届董事会董事长的议案；

次会议 3日 2、关于选举凌忠根为浙江晨光电缆股份有限公司第

七届董事会副董事长的议案；

3、关于选举王会良为浙江晨光电缆股份有限公司第
七届董事会副董事长的议案；

4、关于董事会四个专门委员会换届选举的议案；

……
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