公告日期：2026-04-28

证券代码：920639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2026-022
浙江晨光电缆股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据
《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第1号—独立董事》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等法律法规及规则指引的要求，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会
审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司于2022年4月12日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举独立董事沈凯军为审计委员会主
任委员、独立董事方先丽为审计委员会副主任委员、董事杨友良为审计委员会
委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。

公司于2023年11月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于改选董事会四个专门委员会的议案》，鉴于独立董事人员发生了调整，公司
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关要求对相关委员会进行了改选，选
举独立董事沈凯军为审计委员会主任委员、独立董事郑健壮为审计委员会副主
任委员、副董事长王会良为审计委员会委员。审计委员会成员为不在公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并仍由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。

公司于2025年4月3日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于董
事会四个专门委员会换届选举的议案》，选举了新一届审计委员会成员，独立

董事沈凯军为审计委员会主任委员、独立董事郑健壮为审计委员会副主任委员、副董事长王会良为审计委员会委员，独立董事占审计委员会成员总数的2/3，并由会计专业独立董事沈凯军先生担任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 审议结果

1、《审议公司内审部<2024年度内

审报告>的议案》；

2、《审议公司内审部<2025年度内

部审计工作计划>的议案》；

3、《审议公司内审部<2024年度募

第六届董事 集资金存放与使用情况的检查报告>

2025年2月 会审计委员 的议案》；

通过

26日 会第十二次 4、《审议公司2024年度关联交易情

会议 况的议案》；

5、《审议公司2024年度对外担保情

况的议案》；

6、听取天健会计师事务所（特殊普

通合伙）汇报公司2024年度审计工

作情况。

1、《关于聘任杨友良为浙江晨光电

第七届董事 缆股份有限公司财务总监的议

2025年4月 会审计委员 案》；

通过

3日 会第一次会 2、《关于续聘陶夏钧为浙江晨光电

议 缆股份有限公司内审部负责人的议

案》。

第七届董事 1、《关于向董事会提请审议公司

2025年4月

会审计委员 2024年度财务决算报告的议案》； 通过
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