公告日期：2026-06-22

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-050
中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度经理层成员经营业绩考核方案的议案》

1.议案内容：

根据《经理层成员经营业绩考核管理办法》，结合公司 2026 年度经营目标
及管理要求，拟定经理层成员 2026 年度经营业绩考核方案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事付景超回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1.议案内容：

因工作安排调整，水莎女士不再担任公司总法律顾问职务，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，拟聘任常国亮先生为公司总法律顾问。任期自第八届董事会第二十次会议 审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

水莎女士不再担任公司总法律顾问职务后，仍在公司担任其他管理职务。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://ww w.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会提名与法治委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第二十次会议决
议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；

（三）经与会委员签字并加盖公章的第八届董事会提名与法治委员会 2026年第二次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 22 日

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