公告日期：2025-09-24

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-092

中航富士达科技股份有限公司董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事、高级管理人员任命的基本情况

中航富士达科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 9 月 23 日召开了第
八届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第八届董事会非独立董事的议案》，
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过《关于聘任公司高级管理人员
的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 9 月 23 日召开第四届职工代表大会第二次会议，审议通过了《关
于选举公司第八届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 86 票、反对 0 票、
弃权 0 票。

选举吝锐妮女士为公司职工代表董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任水莎女士为公司总法律顾问，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.009%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任党作红先生为公司副总经理，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自
2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 97,000 股，占公司股本的 0.05%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任朱克元先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限至第八届董事会任期届满
之日止，自 2025 年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任雷杰先生为公司总工程师，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，自 2025
年 9 月 23 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒
对象。

提名张磊先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯慧钊先生为公司董事，任职期限至第八届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司陈戈先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任董事。该人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司赵真真先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任董事。该人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司鲁军仓先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任副总经理、董事
会秘书、总法律顾问。该人员持有公司股份 943,700 股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象，离任后仍在公司担任其他管理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司党作红先生，因工作调整，自 2025 年 9 月 23 日起不再担任总工程师。该人
员持有公司股份 97,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象，离任后担任副总经理职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

本公司杨立新先生，因工作调整，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 不存在未履行完毕的公开承诺。三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事及高级管理人员变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司 章程等规定。董事变更后，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关 规则及公司章程的规定；董事离任后未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事超过公司董事总数的二分之一，……
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