公告日期：2026-01-22

证券代码： 920640 证券简称： 富士达 公告编号： 2026-008
中航富士达科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 1 月 21 日
2.会议召开地点： 西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中
航富士达产业基地四楼会议室
3.会议召开方式： 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合
方式召开
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长武向文先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人， 持有表决权的股份总数
110,534,566 股，占公司有表决权股份总数的 58.88%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
635,108 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 14,890,790 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联方股东中航光电科技股份有限公司、武向文
回避表决。
（二） 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案
序号
议案
名称
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1.00 《关于预计
2026 年日
常性关联交
易的议案》
14,728,689 100% 0 0% 0 0%
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称： 上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名： 梁建明、崔雪
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，
均符合现行法律、 法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）《中航富士达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议纪
要》；
（二）《上海市锦天城（西安）律师事务所关于中航富士达科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会律师见证的法律意见书》。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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