公告日期：2026-03-27

证券代码： 920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-024
中航富士达科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（刘自成）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，在2025年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2025年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

刘自成，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任西北工业大学教授、博士生导师，专业领域为电子科学与技术。2021年入选国家级青年人才引进计划，2022年至今主持和参与国家自然科学基金项目3项、中央高校基本科研业务费资助项目1项。兼职职务：中国生物医学工程学会生物电磁学专业委员会委员、电气与电子工程师协会（IEEE）会员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

公司2025年共计召开9次董事会、4次股东会，本人出席相关会议情况如下：

是否连

独董 应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

刘自成 9 7 2 0 0 否 4

本人对2025年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投赞成票。本人认为 公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了规范的审批程序，维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会审计与风控委员会

2025年度，本人作为董事会审计与风控委员会委员，参加了5次会议，审议 21项议案。具体情况如下：

会议名称 召开日期 议题

1、审议《关于2024年度财务决算的议案》；
2、审议《关于2024年度利润分配预案的议

案》；

审计与风控委员会 3、审议《2024年年度报告全文及摘要》；

2025年第一次会议 2025-03-18 4、审议《2024年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》；

5、审议《关于2024年度内控体系报告的议

案》；

6、审议《2024年度内部控制评价报告》；

7、审议《2024年内部审计工作报告和2025
年内部审计工作计划的议案》；

……
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