公告日期：2026-03-27

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-017
中航富士达科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第八届董事会第十七次 会议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合召开。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920640 富士达 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所律师见证本次股东会。
（七）会议地点

西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业
基地四楼会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬兑现 √

方案的议案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

6.00 的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度财务预算的议案》 ……
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