公告日期：2026-03-27

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-012
中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规要求，全面总结 2025
年度履职情况，涵盖公司经营情况、重点工作完成情况、董事会及其专门委员 会运作情况、董事履职情况、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况等内 容。

公司独立董事张功富、张福顺、刘自成分别向董事会提交了《2025 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）上披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）《2025 年度独立董事述职报告（张功富）》（公告编号：2026-022）、《2025 年度独立董 事述职报告（张福顺）》（公告编号：2026-023）、《2025 年度独立董事述职报告（刘自成）》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度实际经营情况及经会计师事务所审计的财务数据，编
制 2025 年度财务决算报告，全面反映公司年度资产、负债、利润、现金流量 等财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本 187,728,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
现金红利 1.5 元（含税），并于股东会审议通过后 2 个月内予以实施。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报 告》，公司编制了《2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。