公告日期：2026-03-27

证券代码： 920640 证券简称：富士达 公告编号：2026-036
中航富士达科技股份有限公司

审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风控 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》以及《中航富士达科技股份有限公司章程》《中航富士达科技股份有限公 司审计与风控委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计与 风控委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，公司董事会审计与风控委员 会成员为独立董事张功富、独立董事刘自成、董事杨立新，其中主任委员（召集 人）由具备会计专业资格的独立董事张功富担任，独立董事占审计委员会成员总 数的三分之二，审计与风控委员会的全部成员均具有胜任审计与风控委员会工作 职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《中航富士达科技股份有限公司章 程》等相关文件的规定。

公司于 2025 年 10 月 10 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》， 对审计与风控委员会委 员进行调整，调整后的公司董事会审计与风控委员会成员为独立董事张功富、独 立董事刘自成、董事侯慧钊，其中主任委员（召集人）由具备会计专业资格的独 立董事张功富担任，独立董事占审计与风控委员会成员总数的三分之二，审计与 风控委员会的全部成员均具有胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识和工

作经验，符合监管要求及《中航富士达科技股份有限公司章程》等相关文件的规
定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 议案内容

1.审议《关于 2024 年度财务决算的议案》；

2.审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

3.审议《2024 年年度报告全文及摘要》；

4.审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；

5.审议《关于 2024 年度内控体系报告的议案》；

6.审议《2024 年度内部控制评价报告》；

审计与风控委 7.审议《2024 年内部审计工作报告和 2025 年内部审计工
1 2025年 3月 员会2025年第 作计划的议案》；

18 日 一次会议 8.审议《关于 2025 年度财务预算的议案》；

9.审议《关于 2025 年度工资总额预算的议案》；

10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

11.审议《大信会计师事务所关于对 2024 年度审计工作
完成情况的报告》；

12.审议《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
报告的议案》；

13.审议《关于对会计师事务所 2024 年度履行监督……
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