公告日期：2026-04-09

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-043
格利尔数码科技股份有限公司

董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内

审部负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月
8 日审议并通过：

选举朱海建先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日
起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 20 日审
议并通过：

选举陈克皇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱婧女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱婧女士为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任侯光辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生
效。该人员持有公司股份 431,000 股，占公司股本的 0.5741%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜睿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起生
效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日起
生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
三、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任朱彩云女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日
起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任邵珠琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 4 月 8 日
起生效，不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果
均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审查，上述人员不是失信联合惩戒
对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。
六、审计委员会意见

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，
表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。经审核，财务负责人、内审部
负责人候选人具有相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。七、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

(一)最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政……
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