公告日期：2026-04-09

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-040

格利尔数码科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码
科技园 A 座一楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱从利先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
28,787,162 股，占公司有表决权股份总数的 51.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
2,070,863 股，占公司有表决权股份总数的 3.72%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,787,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 28,787,162 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

3.01 非独立董事陈克皇 28,787,162 100% 当选

3.02 非独立董事朱婧 28,787,162 100% 当选

3.03 非独立董事汤文琪 28,787,162 100% 当选

3.04 非独立董事代忠祥 28,787,162 100% 当选

3.05 非独立董事迟晨 28,787,162 100% 当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

4.01 独立董事韩运镇 28,787,162 100% 当选

4.02 独立董事周洁 28,787,162 100% 当选

4.03 独立董事杨鹿君 28,787,162 100% 当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 得票数占出席会议

得票数 是否当选
序号 ……
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