公告日期：2026-04-09

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-044
格利尔数码科技股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议
事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2026 年 4 月 8 日召开第
五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下：

1、战略委员会：陈克皇（主任委员）、朱婧、韩运镇；

2、提名委员会：杨鹿君（主任委员）、周洁、代忠祥；

3、审计委员会：周洁（主任委员）、韩运镇、朱海建；

4、薪酬与考核委员会：韩运镇（主任委员）、杨鹿君、迟晨。

上述各董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
二、换届对公司的影响

本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 9 日
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