公告日期：2026-04-28

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-050
格利尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A
座 312 会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话、通讯和书
面方式发出

5.会议主持人：董事长陈克皇先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事汤文琪、代忠祥、迟晨因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2025 年度工作开展情况，报告就 2025 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，忠实勤勉履行职权与义务，高效执行股东会各项决议，统筹推动公司经营发展、规范治理、战略落地等各项工作，切实维护公司及全体股东合法权益，保障公司生产经营和治理运作规范有序开展。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-072）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，秉持客观、公正、独立原则，诚信勤勉履行职责。持续关注公司规范运作、重大经营事项及财务状况，
依规出席相关会议、审慎审议各项议案，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（卜华）》（公告编号：2026-051）、《2025 年度独立董事述职报告（吕炳斌）》（公告编号：2026-052）、《2025 年度独立董事述职报告（沈茹）》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会全面总结 2025 年度履职情况，编制完成《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。……
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